PAYCO soruşturmasında ikinci kez operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu iddia edildi.

Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar ve çeşitli finansal yönlendirmeler yoluyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO’nun elektronik para altyapısı kullanılarak söz konusu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı öne sürüldü.

Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.