İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilerin 20’si yakalandı.
İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
11 ARAÇ VE 75 GAYRİMENKULE EL KONDU
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldü.
Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke kondu.
