Manşet
Investco Holding ve 20 şirketine kayyum: 32 milyar TL’lik terör ve aklama şebekesi çökertildi
“COINO” kripto platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen “terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması” soruşturması kapsamında, Investco Holding ve aralarında halka açık iştiraklerin de bulunduğu 20 bağlı şirketine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Soruşturmada, “COINO” adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların aklandığı, şebekenin toplam büyüklüğünün 32 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şebekeye ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve şirketlere kayyum atanarak yönetim hukuki denetime alındı.
