İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği’ne yönelik 5’inci dalga operasyon başlatıldı. Operasyonun; müfettiş ve özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Yapılan incelemelerde, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı ve yaklaşık 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği tespit edildi. Nakit çekimlerden birinin 500 milyon lira olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Bu tespitlerin ardından 53 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Öte yandan, para transferi gerçekleştirilen şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin de başlatıldığı bildirildi.
